证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开二○○四年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年度股东大会，
现将有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
　　1、会议时间：2005年5月25日上午9时30分。
    2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
    3、会议召集人：本公司董事会。
    4、召开方式：现场投票。
    5、出席对象：2005年5月16日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股
东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本
公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
    （二）、会议审议事项
    1、审议公司2004年年度报告正文及报告摘要；
    2、审议公司2004年度审计报告；
    3、审议公司2004年度利润分配预案；
    4、审议公司2004年度财务决算报告的议案；
    5、审议《公司章程》的议案；
    6、审议公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案；
    7、审议聘请公司2005年度审计机构的议案；
    8、审议公司董事长及监事会主席薪酬的议案。
    上述议案详细内容刊登在2005年4月22日的《证券时报》及中国证监会指定网站
http://www.cninfo.com.cn上。
    （三）、会议登记办法：
    1、登记时间：2005年5月25日上午8:30－9:00。
    2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有
授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议
代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出
席会议时提交上述证明资料原件）。
    3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
    （四）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－86091298、86090259
    传　真：0755－86090688　 邮政编码：518053
    （五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十一日
    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二
○○四年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：
委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：
委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
委 托 日 期：