证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-009

    　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届监事会第七次会议公告

    南方汇通股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月6日在公司办公楼四楼
会议室召开。公司实有监事2人，到会监事2人，公司监事会主席鲍家驹先生主持了会议。
    会议审议通过了公司2004年年度报告、2004年度财务决算报告、2004年度利润分配
预案、2004年度监事会工作报告。
    监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部
控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司
章程和损害公司利益的行为。监事会认为，公司在报告期内的关联交易，均通过签署有
关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。
    利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2004年12月31日的资产负债表及2004
年度利润表和2004年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了保留意见和有强调事项
段的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。根据有关规定，针对利安达信隆会计事务所出具的保留意见带强调事项段的审计
报告，公司董事会对所涉及事项作出了说明，监事会同意董事会的说明。监事会将监督
董事会进一步加强与微硬盘公司的联系，督促微硬盘公司尽快收回香港威星公司的应收
帐款和预付帐款。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月6日