股票代码：000007　　　　 股票简称：深达声A　　　公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　第六届监事会2005年第一次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。　　
    深圳市赛格达声股份有限公司第六届监事会2005年第一次定期会议于2005年4月21
日在本公司会议室召开，有关情况公告如下：
    一、会议通知发出时间和方式
    发出时间：2005年4月11日
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式
    召开时间：2005年4月21日
    召开方式：现场举手表决
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
    三、出席情况
    本次会议应到监事3人，实到3人，会议由第六届监事会召集人陈国良先生主持。
    四、议案内容及表决情况
    会议采用举手表决方式逐项审议形成决议如下：
    1、3票同意，0票反对，表决通过本公司2004年度监事会工作报告，并对下列事项
发表独立意见：
    （1）报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定以及股东大会和董
事会决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司决策程序合法；
未发现公司董事执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，
另监事会希望公司尽快妥善解决关联占用以及违规担保问题。
    （2）深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的2004年年度审计报告真实地反映了本公
司的实际财务状况和经营成果，监事会同时注意到鹏城会计师事务所在公司2004年度审
计报告强调了公司248,671,799.61元银行贷款逾期事项，监事会同意公司董事会对此强
调事项的意见，同时希望公司经营班子通过各种途径和方式积极、妥善的处理好该等逾
期贷款的展期和转贷工作，并通过加强经营，逐步归还；
    （3）公司最近一次募集资金为1994年7月，实际投入项目与承诺项目基本一致，资
金用途的变更符合法定程序；
    （4）报告期内，经股东大会和董事会批准的收购、出售资产交易价格合理，未发现
内幕交易，未发现损害部分股东的权益和造成公司资产流失的现象。
    （5）报告期内，经股东大会和董事会批准的关联交易未损害上市公司利益。
    会议同意将本报告报请本公司2004年年度股东大会审议。
    2、3票同意，0票反对，审查通过本公司2004年度财务决算报告；
    3、3票同意，0票反对，审查通过本公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增
股本预案；
    4、3票同意，0票反对，审查通过本公司2004年年度报告及2003年年度报告摘要；
    5、3票同意，0票反对，审查通过了关于东莞山水天地度假村有限公司计提减值准备
的议案。有关本议案的详细内容参见公司2004年12月31日公告，书面文件请参阅《证券
时报》电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十三日