证券代码：000007 证券简称：深达声A 公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　召开2004年年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年5月27日上午9：30
    2.召开地点：深圳市华强北路现代之窗大厦附8楼会议室
    3.召集人：第六届董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
    （2）截止2005年5月20日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和
参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改公司章程的议案》(本议案内容为特别决议事项)；
    2、审议公司《董事会2004年度工作报告》；
    3、审议公司《监事会2004年度工作报告》；
    4、审议公司《2004年度财务决算报告》；
    5、审议公司《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
    6、审议公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》；
    7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审
计报酬的议案》；
    8、审议《关于朱晓辉先生辞去公司董事职务的议案》；
    9、审议《关于补选蔡国麟先生为公司第六届董事会董事的议案》
    10、审议《关于终止向深圳市赛格达声投资发展有限公司转让法人股的议案》(参见
公司2004年10月27日公告，书面文件见《证券时报》电子文件见 www.cninfo.com.cn)
    11、审议《关于出售赛格科技工业园3栋第2层房产的议案》（参见公司2004年12月
31日公告，书面文件见《证券时报》电子文件见 www.cninfo.com.cn）
    12、审议《关于对东莞地产公司进行终止清算的议案》
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、信函、传真 (股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证
办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续)
    2.登记时间：2005年5月25日 上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
    3.登记地点：现代之窗大厦25楼本公司董事会秘书处
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托出席的股东代表需持
本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示.　
    五、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系人：陈仕郴　
    联系电话：（0755）83280053；
    传　　真：（0755）83280089
    2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
    七、授权委托书
     委托人：姓 名 受托人：姓名
     身份证号码 　　 身份证号码
     股东帐号 　　 委托日期　
     持股数
     委托人对审议事项的授权投票指示

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4 月23日