证券代码000005　　　 证券简称：ST星源　　　　 公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本司第六届董事会第三次会议于2005年4月21日在本司会议室召开，会议应到董事
15人，实到董事12人，其中独立董事4人，另有董事江津、陈荣全、独立董事任胜健因出
差外地未能出席，其中江津委托董事王德军出席、任胜健委托独立董事邹蓝出席。3名监
事列席会议。会议审议并通过如下决议：
    一、 2004年度董事会工作报告。
    二、 2004年年度报告、摘要及财务审计报告。
    三、 2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策：
    1、2004年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度盈利
1,690,339.77元，加年初未分配利润-119,674,217.51元，本年度可分配利润为
-117,983,877.74元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
    2、 预计公司2005年度利润分配政策：不分配、不转增。
    四、 关于召开2004年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
    （见召开股东大会的通知。）　
    五、 关于续聘会计师事务所的议案：
    董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司2005年度审计会计师事务所。
    六、 关于修改公司章程的议案。
    见附件。
    七、 关于审计报告中有关强调事项的说明：
　 （1） 车港工程：随着皇岗口岸过境客流的不断增长，粤港政府于2002年提出了在皇
岗口岸试行"一地两检"的议题，并将车港工程纳入"一地两检"实施方案。董事会认为，
随着过境客流的增加以及"一地两检"的实施，车港工程作为一项口岸配套设施，是本司
今后颇具发展前景的资产，因此不应计提减值准备。
    （2） 肇庆项目：该项目原规划为单纯的房地产项目，根据当地市场情况，本司认
为有必要重新规划和定位，目前正在与肇庆市政府商谈重新规划中。且根据该项目的地
理位置和当地市场情况，董事会认为该项目的土地价值没有贬值，因此不应计提减值准
备。
    （3） 持续经营情况：为改善公司持续经营情况，本司拟在2004年采取相关措施改
善经营局面，详见财务报告附注九。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月二十三日