证券代码：000029、200029 　证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-09）

    　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公 司董事会于2005年4月15日向全体董事、监事、高管人员发出了书面会议通知。
    二、会议召开时间、地点、方式等
    会议于2005年4月22日在深房广场48楼现场召开，符合有关法规及公司章程规定。
    三、到会董事情况
    应出席会议董事12人，实到10人,董事谢光亮委托董事许振汉表决,董事麻建华委托
董事邵志和表决。
    四、审议事项和表决情况
    1、审议《2004年年度报告及摘要》,全票通过；
    2、审议《2004年年度利润分配方案》,全票通过；
    公司2004年度利润不分配
    3、审议《关于重大会计差错更正事项的意见》，全票通过；
    4、审议《2005年一季度报告》；全票通过。
    五、独立董事独立意见
    因本次董事会独立董事审议了公司对外担保及关联方资金占用情况，形成专项说明
和独立意见如下：
    我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2004年度报告、财务报告中
关于公司对外担保、关联交易方资金占用的情况及其他相关材料，现对对外担保、关联
交易方资金占用情况说明如下：
    1、公司当期无对外担保。截止2004年底，公司存在一笔对合营公司的担保，担保金
额200万，该担保发生于1996年，截止2005年4月份，该担保已完全履行完毕。此外公司
尚有未结清的对业主楼宇按揭担保余额12904.15万元尚未履行完毕，该类担保大多发生
在以前较早年度且为经营所需要，该类担保承担连带清偿责任可能性较小。
    2、公司没有大股东占用上市公司资金情况，公司目前存在一些应收关联方款项绝大
部分为以前较早年度对下属公司投资借款所形成的。
    因此，我们认为：公司能较好执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月26日