股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-007

    　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司董事会
    　　　　　　 第二届董事会2005年第一次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2005年第一次会议于2005年4月13日发出
会议通知，于2005年4月22日在郑州市豫财宾馆召开，会议应到董事7名（其中独立董事
3名），实际参加表决董事6名（其中独立董事3名），刘海峰董事因处于监视居住期间未
能参加表决，也未委托其他董事代行表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公
司《章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、《公司2004年度报告全文及摘要》
    二、《公司2004年度董事会工作报告》
    三、《公司2004年度业务工作报告》
    四、《公司2004年度财务决算报告》
　 五、《公司2004年度利润分配预案》
    鉴于公司本年度净利润及可供分配利润均为负值，董事会决定本年度不分配，也不
以资本公积金转增股本。
    以上议案经6名董事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ五年四月二十二日