股票简称：中兴商业　　　　 股票代码：000715　　　 公告编号：ZXSY2005-07　　

    　　　　　　　　　 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年4月
26日在公司九楼会议室召开。会议通知于2005年4月17日以书面形式向公司董事、监事及
高级管理人员发出，公司第三届董事会现有董事9名，实到9名，公司的5名监事及高级管
理人员全部列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和本《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    会议由公司董事长姚海星女士主持，全体与会董事经认真审议和表决，以同意9票，
反对0票，弃权0票通过了如下议案：
    1、关于选举刘芝旭先生为公司董事长的议案　
    2、关于选举姚海星女士为公司副董事长的议案
    3、关于聘任刘芝旭先生公司总经理（代）的议案
    4、关于聘任胡凯峰先生公司财务总监的议案
    5、关于聘任徐成华先生公司董事会秘书的议案
    6、关于聘任姜莉女士公司证券事务代表的议案
    7、关于聘任梁大栓先生、胡凯峰先生、李文鹤先生、徐成华先生、高仲先生、赵俊
玲女士、潘德平先生为公司高管人员的议案
    8、关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案
    选举张宏久先生、刘芝旭先生、王凡先生、高闯先生、王萍女士为委员会委员，其
中张宏久先生为主任委员。
    9、关于董事会战略委员会改选的议案
    选举刘芝旭先生、姚海星女士、胡凯峰先生、李文鹤先生、徐成华先生、高闯先生、
王萍女士为委员会委员，其中刘芝旭先生为主任委员。
    10、关于董事会审计委员会改选的议案
    选举王萍女士、胡凯峰先生、徐成华先生、高闯先生、张宏久先生为公司董事会审
计委员会委员，其中王萍女士为主任委员。
    11、关于董事会提名委员会改选的议案
    选举高闯先生、姚海星女士、刘芝旭先生、张宏久先生、王萍女士为委员会委员，
其中高闯先生为主任委员。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月26日

附件1：　　 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等有关规定，作为中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司的独立董事，
我们对公司第三届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长的决议》、《关于选举
公司副董事长的决议》、《关于聘任公司总经理(代)的议案》、《关于聘任副总经理和
财务负责人的议案》的事项，发表以下独立意见：
    对刘芝旭先生作为董事长人选，姚海星女士作为副董事长人选，刘芝旭先生作为总
经理（代）人选，梁大栓先生、胡凯峰先生、李文鹤先生、徐成华先生、高仲先生、赵
俊玲女士、潘德平先生作为副总经理人选；胡凯峰先生作为公司财务总监人选的有关情
况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》
第57、58条规定的任职要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任
决议。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：张宏久　 高闯　　王萍
附件2：本次董事会聘任的相关人员的简历

    刘芝旭，男，1954年9月出生，硕士研究生，高级经济师。历任沈阳市医药公司党委
宣传部副部长，沈阳市商业局办公室副主任、政研处处长，沈阳群星商业集团总经理，
沈阳市商业局副局长，沈阳中山大厦有限公司总经理、党委书记，2000年被国务院授予
全国劳动模范称号。全国"五一"劳动奖章获得者,2003-2004年度全国商业服务十大杰出
人物、特级经营管理大师、职工满意的企业领导干部。现任中兴商业集团总裁、中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司董事长、总经理（代）、党委书记。
    姚海星，女，1946年5月出生，大学文化程度，高级经济师。历任解放军装甲兵技术
研究所翻译，驻法国大使馆翻译，外交部西欧司二等秘书，中信兴业信托投资公司金融
处长，中信兴业信托投资公司副总经理，中信信托投资有限责任公司总经理。现任中信
信托投资有限责任公司副董事长、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副董事长。
    胡凯峰，男，1948年5月出生，大专文化程度，经济师。历任沈阳市东风商店经理，
沈阳市沈河商场经理，沈阳市百货公司副经理。现任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司董事、副总经理、财务总监。
    李文鹤，男，1955年9月出生，大学文化程度，高级经济师。历任共青团沈阳市委学
校部部长；沈阳市政府办公厅一处处长；现任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事、副总经理。
    王凡，男，1957年8月出生，大专文化程度，经济师。历任中信公司业务部干部，中
信兴业信托投资公司襄理，现任中信信托投资有限责任公司总经理助理。
    徐成华，男，1954年5月出生，大学文化程度，工程师。历任中信兴业信托投资公司
轻化处项目经理，中兴-大连商业大厦副总经理，中信信托投资公司处长。现任中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
    张宏久，男，1954年6月出生，律师。曾在荷兰阿姆斯特丹工作，并曾任中信律师事
务所主任；现为北京市竞天公诚律师事务所主任，中华全国律师协会金融证券业务委员
会主任，中华全国律师协会WTO专门委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，
英国皇家御准仲裁员协会成员，中国民生银行独立监事，中兴-沈阳商业大厦（集团）股
份有限公司独立董事。
    高闯，男，1953年7月出生，博士，教授。历任辽宁省汽车贸易集团科长；辽宁大学
工商管理学院副院长、财务处长；现任辽宁大学工商管理学院院长。中兴-沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司独立董事。
    王萍，女，1963年4月出生，研究生学历，副教授。曾任抚顺石油学院教师。现任辽
宁大学教师，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。
    梁大栓，男，1953年10月出生，经济师。历任沈阳市和平商场团总书记、党总支副
书记，沈阳市百货公司组织部组织员，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司百货商
场经理、服装商场经理、友谊公司经理。现任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会主席、副总经理、党委副书记。
    高仲，男，1959年7月出生，大专文化程度，政工师。历任沈阳军区81601部队文书，
沈阳市联营公司治安民警，沈阳百货商场科长，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司副处长、处长。现任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。
    赵俊玲，女，1952年8月出生，研究生学历，高级经济师。历任沈阳市妇女儿童用品
公司副总经理，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司服装商场经理。现任中兴-沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司服装商场总经理，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司副总经理。
　 潘德平，男，1953年5月出生，大专文化程度。历任沈阳市沈河商场主任，沈阳市西
顺城百货经理，沈阳市沈河商场总经理，沈阳市妇女儿童用品公司总经理。现任中兴超
市总经理，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总经理。
    姜莉　女　1971年1月出生，东北财经大学研究生毕业，经济师。历任沈阳中山大
酒店大堂副理，中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司进出口公司综合业务员，中
兴驻津巴布韦分公司商务代表，2000年9月至今，在中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司证券部从事证券管理和公司信息披露工作。现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股
份有限公司证券事务代表、证券部部长助理。