证券代码:000020、200020 证券简称:ST华发A、ST华发B　公告编号:2005-10

    　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年4月26日在本公司会
议室召开，会议由监事会主席叶大明先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    1、公司2004年度监事会工作报告；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、公司2004年度报告；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、公司2004年度财务决算报告；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、公司2004年度利润分配方案；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、公司彩电厂停产的议案；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、公司2005年第一季度报告；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    7、公司《章程》的修改方案。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    以上第1、2、3、4、7项决议需提交股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月28日