证券代码:000020、200020 证券简称:ST华发A、ST华发B　公告编号:2005-09

    　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司董事会于2005年4月15日以电子邮件及送达方式向全体
董事、监事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。2005年4月26日在本公司会议室召
开了第五届董事会第二次会议，本次会议应出席董事6人，实到6人，3名监事列席会议，
符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解
会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    1、通过了公司2004年年度报告；
    同意 6票；反对0票；弃权0票。
    2、通过了公司2004年度利润分配方案：公司2004年度经营亏损，不进行利润分配
和公积金转增股本；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    3、通过了公司2004年度财务决算报告；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    4、制订了公司2004年度董事会报告；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    5、通过了公司2005年度经营奖励的议案；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    6、通过了公司彩电厂停产的议案；（详见"关于彩电停产的公告"）
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    7、通过了公司2005年第一季度报告；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    8、通过了公司《章程》的修改方案；（详见"关于召开2004年度股东大会的通知"）
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    9、同意向深圳证券交易所申请本公司A、B股票实行退市风险警示特别处理；
    同意6票；反对0票；弃权0票。
    10、确定2005年5月30日召开2004年度股东大会。
    以上第1、2、3、4、8项决议需提交股东大会审议。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月28日