证券代码：000020、200020 证券简称：ST华发A、ST华发B 公告编号：2005-11

    　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年5月30日上午9：00
    2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.出席对象：
    (1)、截止2005年5月20日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全
部股东或其授权代理人；
    (2)、公司董事、监事及高级管理人员。
    二、会议审议事项
    1、审议2004年度董事会报告；
    2、审议2004年度监事会报告；
    3、审议2004年度财务决算报告；
    4、审议2004年度利润分配方案:公司2004年度经营亏损，不进行利润分配和公积金
转增股本;
    5、审议2004年年度报告；
    6、补选第五届董事会董事；
    7、审议聘请会计师事务所的议案；
    8、审议公司《章程》的修改方案(附后)。
    以上第6、7项议案的详细内容见2005年3月22日刊登在《中国证券报》和香港《大
公报》的"董事会2005年第一次临时会议决议公告"。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代
理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办
理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2.登记时间：2005年5月27日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）
    3.登记地点：本公司董事会办公室
    四、其它事项
    1.联系人：刘阳
    电话：（0755）83352207
    传真：（0755）83323169
    地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
    邮编：518031
    2.会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托书　　　　（先生/女士）代理本人参加深圳华发电子股份有限公司
2004年度股东大会，授权委托有效期至本次会议结束止。
委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：
受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月28日