股票代码：000017、200017　 股票简称：ST中华A、ST中华B　 公告编号：2005-020

    　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第六届董事会于2005年4月20日下午2：30在深圳格兰云天酒店会议室召开第
六次会议。会议通知已于11日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次参加会议应到
董事十一人，实到董事九人，施展熊董事、易晓明董事因工作原因无法出席会议，分别
委托李海先生、万年青代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由
董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真审议，以表决票10票，其中同意10票，反对0
票，弃权0票通过了如下八项议案：
    一、《2004年年度报告》；
    二、《2004年度总经理工作报告》；
    三、《2004年度财务决算报告》；
    四、《2004年度利润分配预案》：本公司2004年度亏损1,723.03万元。本年度不作
利润分配，不转增资本公积；
    五、《对公司经营班子进行2004年度奖励的议案》；
    六、《李世勇先生辞去公司总会计师的议案》；
    同意李世勇先生辞去公司总会计师职务。
    七、《聘请公司总会计师的议案》；
    同意聘任何伊丽女士为公司总会计师。
    八、同意向深圳证券交易所申请公司A、B股股票实行退市风险警示特别处理；
    九、公司第十四次（2004年年度）股东大会召开时间另行通知。
    公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意聘任何伊丽女
士担任深圳中华自行车（集团）股份有限公司总会计师，认为何伊丽女士符合任职资格。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月29日

附：何伊丽女士情况简介：
    何伊丽女士，1972年生，毕业于武汉大学经济学院审计学专业、法学院经济法专业，
经济学、法学双学士，中国注册会计师。自1994年起，先后担任深圳世纪星源股份有限
公司总会计师、投资策划部负责人；深圳市英蓓特信息技术有限公司财务经理、行政经
理；中国深圳彩电总公司财务经理、投资顾问。具多年财务成本管理、会计核算、税务
管理、项目投资策划和管理方面等工作经验。