股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2004--007
　
    　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

    华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第五次会议于2005
年4月27日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，应到监事3人，出席监事3人，会
议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司监事会召集人丁跃先生主持了本
次会议。
    本次会议以记名投票方式，均以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过
了:
    一、 本公司2004年度监事会工作报告；
    二、 本公司2004年年度报告正文及摘要；
    三、 本公司2004年财务决算报告；
    四、 本公司2004年利润分配预案；
    五、 本公司2005年第一季度报告；
    六、 关于公司注册地变更的议案；
    七、 关于修改公司章程的议案。
    上述议案有关内容请查阅2005年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第七次会议决议公告。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十七日