证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-09

    　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第十一次会议决议公告

    重要提示：本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于二00五年四月二十五
日上午九时在杭州市西溪路525号浙大科技园C楼八楼会议室召开，监事会主席苏彤先生
主持会议。会议应到监事5人，实到5人，到会监事姓名：苏彤、牟式宽、陈文荣、赵松
宏、吴萍。符合《公司法》和本公司章程规定。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。 5 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
    二、审议通过公司《2004年年度报告》。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于调整公司职工监事的议案》。5 票同意，0　票反对，0 票弃
权。鉴于职工监事赵松宏因工作变动已不在我司任职，经公司工会委员会选举，由郑建
国先生出任公司职工监事一职。
    职工监事郑建国简历：
    郑建国，男，1953年2月生，大学文化，高级工程师。1970年8月进入浙江大学工作
至今：1984年至1989年担任浙江大学半导体厂供应科长；1989年至1997年担任浙江大学
半导体厂硅片生产间主任；1998年至2002年委派宁波海纳半导体公司任副总经理；2002
年至今任杭州海纳半导体有限公司总经理助理兼动力工程部部长，公司工会委员。
    四、审议通过《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》。5 票同意，0 票反对
，0 票弃权。
    五、审议通过监事会对2004年度会计报表非标准无保留审计意见的专项说明。5票
同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年四月二十五日