股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2005-08

    　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2004年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一. 重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
    二. 会议召开情况
    1.召开时间：2005年4月29日上午9:00
    2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长 张为民先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三.会议出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人） 8人、代表股份565,436,277股、占上市公司有表决权总股份71.94％
    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
    社会公众股股东（代理人）2人、代表股份8,014,011股，占公司社会公众股股东表
决权股份总数3.56％。
    3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
    外资股股东（代理人）2人、代表股份278,707,383股，占公司外资股股东表决权股
份总数100％
    四.提案审议和表决情况
    1、 审议董事会工作报告
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反
对 0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股
东所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    2、 审议监事会工作报告
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对
0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股东
所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    3、 审议公司2004年利润分配的议案
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对
0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股东
所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    4、 审议公司与三星康宁方日常关联交易处理方案的议案
    总的表决情况：同意286,728,894股，占出席会议有效股东所持表决权100 ％；反对
0　股，占出席会议有效股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议有效股东
所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    外资三星康宁方股东278,707,383股对该议案实施了关联回避。
    5、 审议公司与赛格方日常关联交易处理方案的议案
    总的表决情况：同意286,728,894股，占出席会议有效股东所持表决权100 ％；反
对 0　股，占出席会议有效股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议有效股
东所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    赛格方股东278,707,383股对该议案实施了关联回避。
    6、 审议更换监事的议案
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对
0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股东
所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    7、 审议会计师事务所审计费用调整的议案
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对
0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股东
所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    8、 审议修改公司章程的议案
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反
对 0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股
东所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    9、 审议进一步修改公司章程的议案
    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反
对 0　股，占出席会议所有股东所持表决权　0　％；弃权　0　股，占出席会议所有股
东所持表决权 0　 ％。
    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100％；反对　0　股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0　％；弃权　0　
股，占出席会议社会公众股股东所持表决权　0　％。
    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权
100％；反对　0　股，占出席会议外资股股东所持表决权 0　％；弃权0股，占出席外
资股股东所持表决权　0　％。
    表决结果：通过
    五. 律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
    2.律师姓名：孔雨泉
    3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2004年年度股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员的资格、提出临时提案的股东资格及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月29日