股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　　　 编号：ls2005A08

    　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2005年第二次临时会议通
知于2005年4月27日以书面和传真方式向各位董事发出。本次会议于2005年4月29日以通
讯表决方式召开。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事有：张志忠、王自德、徐震、
葛维玲、李汉生、卢晟、褚德伟、黄群慧、余恕莲9名。董事任荣桂、独立董事陈帆因个
人原因未出席会议，也未委托其他董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    一、关于修改《修改〈公司章程〉部分条款的议案》的预案。
    2005年3月25日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《修改〈公司章
程〉部分条款的预案》，并将其提交定于2005年5月25日召开的2004年年度股东大会审
议。现根据2005年4月4日中国证券监督管理委员会江苏监管局发布的苏证监公司字
[2005]56号文《关于修改上市公司章程的通知》，公司董事会决定对四届四次董事会通
过的《修改〈公司章程〉部分条款的议案》作进一步修改，并提交2005年5月25日召开的
2004年度股东大会审议。
    本次修改主要增加了控股股东及实际控制人的诚信义务，进一步明确了独立董事的
职责和权限，具体内容详见修改后的《公司章程》。
    本次修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.
com.cn。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审核公司股东---苏州创元（集团）有限公司对公司2004年年度股东大会的临
时提案。
    公司股东---苏州创元（集团）有限公司提请公司董事会，将经2005年3月25日召开
的公司第四届董事会第四次会议通过的《董事会议事规则》和经2002年2月25日召开的公
司第三届监事会第五次会议通过的《监事会议事规则》提交定于2005年5月25日召开的公
司2004年度股东大会审议。
    公司董事会对上述提案的关联性和程序性进行了审核，认为符合有关法律、法规及
公司章程的规定，同意将苏州创元（集团）有限公司临时提案提交定于2005年5月25日召
开的公司2004年度股东大会审议。
    《董事会议事规则》和《监事会议事规则》详见2005年4月30日的《证券时报》及
深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2004年年度股东大会的议案现调整为十六项，具体如下：
    1、修改《公司章程》部分条款的议案；
    2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
    3、修改《独立董事制度》部分条款的议案；
    4、关于更换董事的议案；
    5、关于更换独立董事的议案；
    6、修改《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案；
    7、修改《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；
    8、2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；
    9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年审计的议案；
    10、公司2004年度董事会工作报告；
    11、公司2004年度监事会工作报告；
    12、2004年度财务决算报告；
    13、公司2004年度利润分配方案；
    14、公司2005年度日常关联交易的议案；
    15、审议《董事会议事规则》的议案；
    16、审议《监事会议事规则》的议案。
    原通知中列明的会议其他事项（上述第2-14项）不变。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月30日