证券代码：000598　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　公告编号：2005-009

    　　 蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    蓝星清洗股份有限公司于2005年4月24日以通讯和传真方式向全体董事、监事发出
召开第三届董事会第三十二次会议的通知。公司第三届董事会第三十二次会议于2005年
4月28日上午在北京公司九楼会议室召开。出席会议董事应到9名，实到6名，董事裴仲
科先生因出差未出席会议，授权刘丹宁女士代为行使表决权，董事李彩萍女士因出差未
出席会议，授权张建军先生代为行使表决权，独立董事杨季初先生未出席会议，授权独
立董事韩晓园女士代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    1、公司2004年年度报告正文及摘要；
    同意 6票；反对0票；弃权0票。
    2、公司2004年度董事会工作报告；
    同意 6票；反对0票；弃权0票。
    3、公司2004年度财务决算报告；
    同意 6票；反对0票；弃权0票。
    4、公司2004年年度利润分配预案；
    经北京天职孜信会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润3,757,056.97元，
提取10%法定公积金375,705.70元，提取5%法定公益金187,852.85元，加上年度未分配
利润184,411,961.70元，可供股东分配的利润为188,169,018.67元。
    经董事会讨论2004年度利润分配预案为：
    以公司2004年末股本总数232,669,798股为基数，每10股转增3股。
    同意 6票；反对0票；弃权0票。
    5、公司2005年第一季度报告。
    同意 6票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月二十八日