证券代码：000598　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　公告编号：2005-010

    　　　　　 蓝星清洗股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
　 蓝星清洗股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2005年4月28日下午在北京公司
九楼会议室召开。会议应到监事三名，实到二名，监事彭海涛先生因出差，未能出席监
事会行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下事项：
    1、公司2004年年度报告正文及摘要；
    同意2票；反对0票；弃权0票。
    2、公司2004年监事会工作报告；
    同意 2票；反对0票；弃权0票。
    3、公司2004年度财务决算报告；
    同意 2票；反对0票；弃权0票。
    4、公司2004年利润分配预案；
    经北京天职孜信会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润3,757,056.97元，
提取10%法定公积金375,705.70元，提取5%法定公益金187,852.85元，加上年度未分配
利润184,411,961.70元，可供股东分配的利润为188,169,018.67元。经董事会讨论2004
年度利润分配预案为：
    以公司2004年末股本总数232,669,798股为基数，每10股转增3股，不再进行现金利
润的分配。
     同意 2票；反对0票；弃权0票。
    5、监事会对公司2004年年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况
独立发表意见如下：
    ①、公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规
，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作。
    ②、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益以及损害股东权益的行为。
    ③、经北京天职孜信会计师事所出出具的公司2004年度标准无保留意见财务审计报
告，真实、客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    ④、公司与关联方发生的关联交易公平公允，收购资产价格公允合理，程序完备，
不存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况。
    同意 2票；反对0票；弃权0票。
    6、公司2005年一季度报告；
    同意 2票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。　　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十八日