证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2005-24

    　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　2004年度(暨第五届第一次)股东大会决议公告

    （一）、重要提示
    在本次会议召开期间，公司没有增加、否决或变更提案的情况。
    （二）、会议召开的情况
    1、召开时间：2005年5月13日
    2、召开地点：天津泰达环保有限公司三楼会议室（天津市津南区双港开发区东侧）
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：刘惠文先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
    （三）、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）2人，代表股份422124586股，占公司有表决权总股份40.05%。
    2、社会公众股股东出席情况：
    股东25人，代表股份1446351股，占公司有表决权总股份0.14%。
    （四）、提案审议和表决情况
    1、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《2004年度董事会工作报告》；
    2、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《2004年度监事会工作报告》；
    3、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《2004年度总经理业务工作报告》；
    4、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《2004年度财务决算报告》；
    5、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《2004年度利润分配预案》（每10股派0.2元人民币（含税））；
    6、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过修改《公司章程》的预案；
    7、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过修改《董事会议事规则》的预案；
    8、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过修改《股东大会议事规则》的预案；
    9、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过修改《独立董事制度》的预案；
    10、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过《董事会审计委员会实施细则》；
    11、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过《董事会提名委员会实施细则》；
    12、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过《董事会薪酬预考核委员会实施细则》；
    13、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过《董事会战略委员会实施细则》；
    14、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务一年，费用由
董事会决定的预案》；
    15、会议以423570937股同意，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；
弃权0股，通过公司《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法
律文书的议案》；
    16、刘惠文、孟群、周立、许育才、吴树桐、邢吉海六人全部以42357.0937万股，
占与会有效股份总数的100 ％，（反对0万股，弃权0万股）当选为公司董事；
    17、涂光备、沈福章、罗永泰三人全部以42357.0937万股，占与会有效股份总数的
100 ％，（反对0万股，弃权0万股）当选公司独立董事，并批准其津贴为每人每月3000
元人民币；
    18、王颖、朱俊鹏、路雪三人，全部以423570937股，占出席会议所有股东所持表
决权的100%；反对0股；弃权0股，当选为公司监事。公司工会委员及控股子公司工会主
席联席会议直选监事为赵庶心、于洪。
    （五）、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：韩炳生先生
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》（试
行）及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　2004年度股东大会（暨第五届第一次股东大会）
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零五年五月十四日