证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-26

    　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司于2005年4月30日以传真方式向第五届董事会董事、独立董
事候选人发出通知，将于2005年5月13日召开第五届董事会第一次会议，经公司2004年
度（暨第五届第一次）股东大会选举后，9名当选董事（包括三名独立董事）亲自出席
了在天津泰达环保有限公司会议室召开的本次会议，无委托他人代为行使表决权情况。
本公司应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事刘惠文先生主持，会议通过提名和表决，做出如下决议，现公告如下：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举刘惠文先生任董事长，任期三年；
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举孟群先生任副董事长，任期三年；
    3、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请吴树桐先生任总
经理（简历附后），任期三年；
    附：吴树桐先生，34岁，研究生学历，中共党员，经济师。历任天津市工贸公司期
货部业务经理、天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发
展部项目经理、投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有
限公司总经理。
    4、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请谢剑琳女士任董
事会秘书；
    5、经当选总经理提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请李广益先生、谢
剑琳女士任副总经理（简历附后），聘请贝瑞臣先生任财务负责人（简历附后）；
    公司独立董事意见：第五届董事会董事长、副董事长和公司高管人员符合《公司法
》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。以上高管人员任期三年。
    附：李广益先生：41岁，大学本科学历，群众，助理工程师，历任天津开发区信息
咨询中心信息部主任、天津开发区泰达实业公司副经理、中奥体育公司总经理助理，现
任本公司副总经理。无兼职情况。
    谢剑琳女士：40岁，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，历任兰州大学经济
系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部
长，现任本公司董事会秘书、办公室主任。兼任天津市上市公司协会副秘书长。
    贝瑞臣先生：56岁，大学学历，中共党员， 经济师，历任天津市纺织局化纤公司劳
资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。兼任天津泰达生态园林发展有限
公司董事。
    6、经当选总经理提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请董光先生任公司
高级管理顾问；
    7、经当选总经理提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请杨月明先生任公
司常年法律顾问；
    8、经当选总经理提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请北京东方高圣投
资顾问有限公司为公司财务顾问；
    9、经当选总经理提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，聘请北京市金诚同达
律师事务所为公司法律顾问；
    10、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五
届董事会战略委员会；
    根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会战略委员会由
下列五名董事组成：刘惠文、孟群、吴树桐、沈福章和罗永泰。主任委员由当选董事长
刘惠文先生担任。
    11、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五
届董事会提名委员会；
    根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会提名委员会由
下列三名董事组成：孟群、涂光备和罗永泰。主任委员由独立董事罗永泰先生担任。
    12、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五
届董事会审计委员会；
    根据《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会审计委员会由
下列三名董事组成：许育才、沈福章和罗永泰。主任委员由独立董事沈福章先生担任。
    13、经当选董事长提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举产生了公司第五
届董事会薪酬与考核委员会；
    根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，公司第五届董事会薪酬与
考核委员会由下列三名董事组成：邢吉海、沈福章和涂光备。主任委员由独立董事涂光
备先生担任。
    14、根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，经当选董事长提名，会议以9票同意
、0票反对、0票弃权，聘请尚志先生任证券事务代表（简历附后），任期三年。
    附：尚志先生，27岁，大学学历，中共党员，历任公司董事会秘书处职员、证券事
务代表等职，现任公司证券事务代表，无兼职情况。

    特此公告。

    备查文件：
    1、《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
    2、《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
    3、《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
    4、《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月14日