证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-27

    　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第一次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司于2005年4月30日以传真方式向公司第五届监事会监事候选
人及公司工会委员及控股子公司工会主席联席会议推选的职工监事发出通知，将于2005
年5月13日召开第五届监事会第一次会议，经公司2004年度（暨第五届第一次）股东大
会选举后，3名当选的监事和2名职工监事均亲自出席了在天津泰达环保有限公司会议室
召开的本次会议，无委托他人代为行使表决权情况。本公司应到监事5名，实到5人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王颖女士主持，会议通过提名和
表决，做出如下决议，现公告如下：
    会议以5票同意、0票反对、0票弃权，选举王颖女士任监事会召集人，任期三年。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月14日