证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　 公告编号：2005-25

    　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司独立董事意见

    天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议经提名，聘请
吴树桐先生任总经理、李广益先生和谢剑琳女士任副总经理和贝瑞臣先生任财务负责人
。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《
公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基
于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
    公司董事会聘请总经理、副总经理和财务负责人的提名、审核及表决程序合法有效
；聘请总经理、副总经理和财务负责人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并
具备相关专业知识和履职能力。
    综上所述，同意董事会聘请吴树桐先生任总经理、李广益先生和谢剑琳女士任副总
经理和贝瑞臣先生任财务负责人。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事： 涂光备、沈福章、罗永泰
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月14日