证券代码：000021　　　　证券简称：深科技A　　　　 公告编码：2005-011

    　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。　
    二、 会议召开情况
    1. 召开时间：2005年5月16日上午9：30
    2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
    3. 召开方式：现场投票
    4. 召 集 人：深圳开发科技股份有限公司第四届董事会
    5. 主 持 人：董事长陈肇雄因公务出差未能出席而委托副董事长谭文鋕主持
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定。
    三、 会议出席情况
    1. 出席的总体情况
    股东（代理人）7人、代表股份525,120,760股、占公司有表决权总股份的71.65%。
    2. 社会公众股股东出席情况
    社会公众股股东（代理人）3人，代表股份787,427股，占公司社会公众股股东表决
权股份总数的0.40%。
    3. 其他人员出席情况
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。　　
    四、 提案审议和表决情况
    （一）普通决议议案
    1. 审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。
    2. 审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    3. 审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    4. 审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；
    经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润227,654,010.49元，
加年初未分配利润381,873,600.85元，本次实际可供分配的利润为609,527,611.34元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司经营情况，2004年度利润分配方案
为：
    本年度按当年实现的净利润，分别提取10%法定盈余公积金22,765,401.05元、5%法
定公益金11,382,700.53元；按2004年度末总股本（732,932,101股），每股派现0.15
元人民币（含税）, 共109,939,815.15元人民币；2004年度公司不实施送股和资本公积
金转增股本。
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　　
    5. 审议通过了《公司2004年年度报告全文和年度报告摘要》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    6. 审议通过了《关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　　
    7. 审议通过了《关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司2005年度财务报告审计
单位的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　　
    8. 审议通过了《关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    9. 审议通过了《关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案》；（简历详见2005
年4月11日《中国证券报》、《证券时报》）
    根据《公司章程》，本议案采取累积投票制。
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　　
    10. 审议通过了《关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    11.审议通过了《关于选举李致洁先生担任本公司独立董事的议案》；（简历详见
2005年4月11日《中国证券报》、《证券时报》）
    在本次股东大会召开前，独立董事候选人的有关材料已报送深圳证券交易所备案，
无异议。根据《公司章程》，本议案采取累积投票制。
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    12. 审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
    2005年度，公司与深圳易拓科技有限公司日常关联交易总额预计不超过79,800万元
人民币。
    控股股东长城科技股份有限公司持"深科技A"股份410,163,000股，为关联法人回避
表决。
    （1）总的表决情况：
    非关联股东同意114,957,760股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0
股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决
权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。
    13. 审议通过了《关于<股东大会议事规则>修订案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    14. 审议通过了《关于<董事会议事规则>修订案》；
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    15. 审议通过了《关于<独立董事议事规则>修订案》。
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。　
    （二）特别决议议案
    1. 审议通过了《关于<公司章程>修订案》。
    （1）总的表决情况：
    同意525,120,760股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会
议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：
    同意787,427股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席
会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
的0%。
    五、 独立董事述职报告
    本次股东大会上，独立董事姚小聪代表公司三名独立董事向股东大会提交了《深圳
开发科技股份有限公司独立董事2004年度述职报告》，该报告对2004年度独立董事出席
公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见情况及保护社会公众股股东合法
权益等履职情况进行了介绍。
    《深圳开发科技股份有限公司独立董事2004年度述职报告》全文刊登于深圳证券交
易所指定网站巨潮资讯网。
    六、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所
    2. 律师姓名：孔雨泉
    3. 结论性意见：
    广东君言律师事务所孔雨泉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    七、 备查文件
    1. 　 公司第十三次（2004年度）股东大会通知公告；
    2. 　 公司第十三次（2004年度）股东大会决议；
    3. 　 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
    4. 　 独立董事2004年度述职报告。

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月十六日