证券代码:000826 证券简称:国投资源 公告编号:2005-08
国投资源发展股份有限公司 2004年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示: 1、 本次股东大会召开期间没有新增、修改或者否决提案的情况; 2、 公司监事会于2005年4月18日召开第四届七次监事会审议通过向公司董事会提 出《关于修改公司2004年年度股东大会审议的公司章程修正案》的提案,对公司董事会 原拟提交本次股东大会的章程修改案做进一步修改。 2005年4月20日,公司以通讯方式召开第四届十八次董事会,董事会经审核后认为 该项提案符合有关股东大会修改提案的要求,同意将监事会提出的《关于修改公司2004 年年度股东大会审议的公司章程修正案》提交本次股东大会审议。 上述事项刊登于2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联资讯网 (公告编号:2005-05、06、07)。 二、 会议召开情况: 国投资源发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月14日上午9:00时在公 司会议室召开,会议采用现场投票表决方式,公司董事长文一波先生因公务原因未能出 席并主持本次会议,授权委托公司董事、总经理杨建宇先生代为主持本次会议,本次股 东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、 会议出席情况: 1、总体出席会议情况:出席会议的股东及股东授权代表2名,代表公司股份 110,002,000股,占公司有表决权股份总额的60.61%。 2、 社会公众股股东出席会议情况:出席会议的社会公众股股东及股东授权代表1 名,代表公司股份9000股,占公司社会公众股有股东表决权股份总额的0.0001%。 四、 提案审议和表决情况: 1、审议公司2004年年度报告正文及摘要; 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 2、 审议公司2004年董事会工作报告; 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 3、 审议公司2004年度利润分配方案; 经大信会计师事务有限公司审计,本公司2004年度实现净利润25,869,516.11元, 但由于上年度可供股东分配利润为-193,364,116.45元,出于公司持续经营考虑,公司 拟以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润拟不分配,也不进行资 本公积金转增股本。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 4、 审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构及财务审计 费用的议案:公司决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2005 年财务审计机构,2005 年的审计费用为32 万元。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 5、 审议关于公司更名的议案:公司决定将名称由"国投资源发展股份有限公司"变 更为"合加资源发展股份有限公司",公司证券简称由"国投资源"变更为"合加资源"(该 证券简称的变更行为需经深圳证券交易所审核批准后实施,届时公司将另行公告),证 券代码"000826 "不变。公司章程中涉及到公司名称的相关条款也进行相应修改。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 6、 审议关于变更公司经营范围的议案:基于公司目前产业战略的发展需要,需增 加相关设备及技术等的进出口业务,目前公司的进出口资格证书已经办理完毕。公司2004 年第一次临时股东大会审议通过将公司经营范围进行修改,截止目前公司营业执照的工 商变更登记手续尚未完成,经公司研究决定将公司经营范围作如下修改: 公司原经营范围:工业原材料、化工(不含化学危险品及国家控制的化学品)、建 材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售;市政给水、污水处理项目投资;城市垃 圾及工业垃圾处理、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营 管理、技术咨询及配套服务;房地产开发;物业管理;高科技产品开发;本公司自产的 磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口;本公司生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零配件的进口。 2004 年第一次临时股东大会审议通过将公司经营范围修改为:市政给水、污水处理 项目投资及运营;城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施设 计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;高科技产 品开发。 现修改为:市政给水、污水处理项目投资及运营;城市垃圾、工业固体废弃物及危 险废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销 售、技术咨询及配套服务;高科技产品开发。本企业和成员企业自产的各种环保设备产 品及相关技术出口业务;境外工程所需设备、材料的出口业务;本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。 上述公司经营范围应以工商登记机关核准为准,同时将公司章程中原第十三条进行 修改(章程修改的详细内容见会议第八项议案:章程修改案)。同时,公司股东大会授 权公司董事会及经营管理层办理相关工商变更事宜。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 7、 审议公司以下相关制度; (1)《国投资源发展股份有限公司股东大会议事规则》; (2)《国投资源发展股份有限公司董事会议事规则》; (3)《国投资源发展股份有限公司投资者关系管理制度》; (4)《国投资源发展股份有限公司累积投票实施细则》; (5)《国投资源发展股份有限公司信息披露管理办法》; (6)《国投资源发展股份有限公司对外担保管理办法》; (7)《国投资源发展股份有限公司关联交易管理办法》; (8)《国投资源发展股份有限公司资产处置管理暂行制度》。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 8、 审议关于修改公司章程的议案,本章程修改案已刊登于2005年4月22日《中国 证券报》C14版、《证券时报》37版及"巨潮互联资讯网",公告编号:2005-05。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 9、 审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案:经公司研究决定将公司独立董事 年度津贴由4 万元/年调整至5 万元/年(含税)。公司独立董事执行公司公务的差旅费 用由公司承担。 本项议案的表决情况:同意110,002,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%;反对0股,弃权0股。 社会公众股股东表决情况:同意9000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。 本项议案的表决结果:通过。 五、 律师与场见证情况: 本次会议由北京天银律师事务所孙延生律师、张金华律师就会议的召集、召开程序、 股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书,见 证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合 《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定,本次股东大会的会议决议 合法、有效。 六、 备查文件: 1、 公司2004年年度股东大会决议; 2、 法律意见书。 特此公告。 二OO五年五月十四日
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