股票简称：深振业A　　　　股票代码：000006　　　　公告编号：2005-017

    　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月18日
    2.召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼本公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 董事长李永明先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）12人、代表股份95,967,057股、占公司有表决权总股份37.843％；
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）7人、代表股份182,463股，占公司社会公众股股东表决
权股份总数0.116％。
    四、提案审议和表决情况
    1.表决情况：
    （1）审议通过《2004年度董事会工作报告》，同意95,967,057股，其中占出席会
议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （2）审议通过《2004年度监事会工作报告》，同意95,967,057股，其中占出席会
议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （3）审议通过《2004年度财务决算报告》，同意95,967,057股，其中占出席会议
所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （4）审议通过2004年度利润分配及分红方案：以2004年度税后利润提取10%的法定
盈余公积和5%的法定公益金合计8,058,343.92元，提取20%的任意盈余公积
10,744,458.56元，每10股分配现金股利0.75元，共派现19,019,372.33元(含税)，剩
余未分配利润17,756,550.38元计划投入公司星海名城五期项目开发。同意95,967,057
股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （5）审议通过2004年年度报告（具体内容详见4月15日中国证监会指定网站），同
意95,967,057股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （6）审议通过《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见4月15日《中国证券报》
、《证券时报》和中国证监会指定网站），同意95,967,057股，其中占出席会议所有股
东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （7）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》（具体内容详见4月15日《中
国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站），同意95,967,057股，其中占出席
会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （8）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》（具体内容详见4月15日《中国
证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站），同意95,967,057股，其中占出席会
议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （9）审议通过《独立董事工作制度》（具体内容详见4月15日《中国证券报》、
《证券时报》和中国证监会指定网站），同意95,967,057股，其中占出席会议所有股东
所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （10）审议通过《关于改选董事的议案》：董礼先生因工作需要辞去公司第五届董
事会董事职务，选举周复申女士担任第五届董事会董事，同意95,967,057股，其中占出
席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （11）审议通过《关于改选监事的议案》：范明月先生因工作需要辞去公司第五届
监事会监事职务，选举何万英先生担任第五届监事会监事，同意95,967,057股，其中占
出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （12）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：继续聘任深圳南方民和会计师
事务所承担公司2005年度财务报告审计工作，同意95,967,057股，其中占出席会议所有
股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （13）审议通过《2004年度独立董事述职报告》：（具体内容详见4月15日《中国
证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站），同意95,967,057股，其中占出席会
议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2．表决结果：全部通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东广深律师事务所
    2.律师姓名：余北群
    3.结论性意见：
    本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法证券法》、《上市公司股东大会规范意
见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的
规定。本次股东大会所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月十九日