证券代码：000967　证券简称：上风高科 公告编号：临2005-07

    　　　　　 浙江上风实业股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月18日上午9：30
    2.召开地点：公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：本公司董事长徐鑫祥先生
    6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东及股东代理人共计3人、代表股份73786080股、占上市公司有表决权总股份
53.94％。
    2.无社会公众股东出席本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    1.审议通过《2004年度董事会工作报告》
    （1）总的表决情况：
    同意73786080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    （2）表决结果：议案通过。
    2.审议通过《2004年度监事会工作报告》
    （1）总的表决情况：
    同意73786080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    （2）表决结果：议案通过。
    3.审议通过《2004年度财务决算报告》
    （1）总的表决情况：
    同意73786080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    （2）表决结果：议案通过。
    4.审议通过《2004年度利润分配预案》
    （1）总的表决情况：
    同意73786080股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    （2）表决结果：议案通过。
    5.审议通过《关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案》
    （1）总的表决情况：
    同意73786080股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    （2）表决结果：议案通过。
    五、会议听取了公司独立董事辛金国、罗建平、吴建南、张建琦所作的独立董事
2004年度履职报告。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
    2.律师姓名：陈天涛、游弋
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决
程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合
法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年五月十八日