证券代码:002011　　 　　　 证券简称:盾安环境　　　　 公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"）2004年度股
东大会于2005年5月20日上午9:00在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。出席会
议的股东及股东代理人12名，代表有表决权的股份数为43,181,865股，占公司股份总数
71,181,865股的60.66% 。其中，非流通股股东及股东代理人12名，代表有表决权的股
份数为43,181,865股，占公司股份总数71,181,865股的60.66% ；无流通股股东参加本
次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师和会计师出席了会议。本
次会议由董事会召集，董事长姚新义先生因出国考察未能出席并主持本次会议，副董事
长王涌先生主持本次会议。此次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    （1） 审议并表决通过了《2004年度董事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （2） 审议并表决通过了《2004年度监事会工作报告》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （3） 审议并表决通过了《2004年度财务决算报告》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （4） 审议并表决通过了《关于2004年度利润分配的预案》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    以2004年12月31日公司总股本71,181,865股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利2.5元（含税），共计派发现金股利17,795,466.25元（含税）。公司剩余未分配利
润20,052,787.85元滚存至下一年度。
    （5） 审议并表决通过了《2004年度报告及其摘要》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
     其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股
东代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股
东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （6） 审议并表决通过了《关于修改公司章程的议案》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （7） 审议并表决通过了《关于聘用2005年度审计机构的议案》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （8） 审议并表决通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    （9） 审议并表决通过了《关于制订<关联交易管理办法>的议案》；
    该议案的表决结果为：同意43,181,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，非流通股股东同意43,181,865股，占出席本次股东大会非流通股股东及股东
代理人所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会非流通股股东及
股东代理人所持有效表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会非流通股股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
    三、独立董事2004年度述职情况
    本次股东大会上，独立董事邢以群先生代表公司三名独立董事向股东大会做了《浙
江盾安人工环境设备股份有限公司独立董事2004年度述职报告》，向股东大会报告了独
立董事2004年度出席公司董事会和股东大会会议情况、发表的独立意见情况及为保护社
会公众股股东合法权益方面所做的工作。《独立董事2004年度述职报告》全文详见2005
年4月19日公司信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    北京市竞天公诚律师事务所项振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出
具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；经验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新
议案；本次股东大会的表决程序合法有效。
    五、备查文件
    1、召开2004年度股东大会的通知公告；
    2、由出席本次股东大会董事签署的股东大会决议和会议记录；
    3、律师出具的法律意见书；
    4、公司独立董事2004年度述职报告。
    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月21日