证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号2005-014

    　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　 关于控股子公司贵州航天电源科技有限公司关联交易事项的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易事项概述
    2004年1月7日，公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司在贵州省贵阳市分别与
贵州鹏达铜材有限公司、宇宙钢丝绳有限公司签订《流动资金借出合同》（简称借款合
同），借给贵州鹏达铜材有限公司2,000万元，借给宇宙钢丝绳有限公司4,000万元。
    上述两家公司均为公司控股股东中国南方机车车辆工业集团公司的全资子企业贵阳
车辆厂的控股子公司，与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易。公司已在2004年
年度报告中对上述两家公司借款的相关情况进行了披露。
    二、关联方介绍
    贵州鹏达铜材有限公司，成立于1994年；企业类型：中外合资；公司住所：贵阳市
白云区都拉营；法定代表人：韦国庆；注册资本：600万美元；主营业务：生产销售铜板、
带材产品；2004年度净利润-353万元；2004年末净资产2,132万元。
    宇宙钢丝绳有限公司，成立于1991年；企业类型：中外合资；公司住所：贵阳市白
云区都拉营；法定代表人：韦国庆；注册资本：725万美元；主营业务：生产销售ISO、
API标准各类钢丝绳；2004年度净利润87万元；2004年末净资产2,497万元。
    三、借款合同的主要内容
    贵州航天电源科技有限公司借给贵州鹏达铜材有限公司2,000万元，借给宇宙钢丝绳
有限公司4,000万元。借款期限为一年。借款利率为5.31%，如遇利率调整，按中国人民
银行规定办理。付息方式：按月计息，按季结息。合同同时对其他有关事项作出了约定。
    四、交易事项对公司的影响
    本交易事项虽未对贵州航天电源科技有限公司财务状况产生重大实际影响，但由于
该借款行为增加了贵州航天电源科技有限公司的财务风险，且贵州航天电源科技有限公
司为公司合并会计报表的子公司，从而增加了公司的财务风险。
    公司已收到贵州航天电源科技有限公司关于借款情况的说明，如下："2004年我公司
借给宇宙钢丝绳有限公司4,000万元，借给贵州鹏达铜材有限公司2,000万元。宇宙钢丝
绳有限公司已归还2,000万元，贵州鹏达铜材有限公司已归还200万元。其余借款我们正
积极与以上两公司商量，争取在近期全部收回。据我们了解，以上借款可以收回，不会
造成坏帐"。
    五、公司董事会对交易事项的意见及消除影响措施
    （一）公司董事会认为，虽然该事项涉及借款形成坏帐的可能性较小，但该事项增
加了公司的财务风险，必须立即采取措施消除其对公司的影响；公司对信息披露规则的
理解也存在偏差，信息披露存在不及时的情况。
    （二）公司董事会已采取措施并将继续采取措施消除不利影响、加强风险防范管理；
    1、截止2005年5月19日，贵州航天电源科技有限公司已收回贵州鹏达铜材有限公司
200万元，收回宇宙钢丝绳有限公司2,000万元，对于尚未收回的借款，公司董事会将继
续督促贵州航天电源科技有限公司于近期全部收回。
    2、完善子公司管理制度和内部信息报告制度，并落实其执行。
    3、加强有关制度规则的学习，在今后工作中，有对规则不能够准确把握的情况，及
时向有关部门报告、咨询，接受指导。
    六、公司独立董事对交易事项发表了独立意见，认为，"公司在2004年年度报告中对
该事项有关情况进行了披露，但未在该事项实际发生时以临时公告的形式予以披露，信
息披露存在不及时的情况。"同时要求公司董事会及管理层立即进行以下工作："（一）
采取有效措施，督促贵州航天电源科技有限公司尽快收回被占用资金。（二）切实完善
公司管理制度，加强对控股子公司的财务、信息报告等方面工作的控制和监督。（三）
加强信息披露相关人员对信息披露相关规则的学习，提高信息披露的质量，确保信息披
露的及时性。"
    七、备查文件：
    （一）公司2004年年度报告。
    （二）公司独立董事的独立意见。
    （三）借款合同。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月20日