股票代码： 000030、200030　 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-020

    　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2005年5月24日上午11：00在公司(深圳市车公庙泰然
工业区203栋4楼东)会议室召开公司第五届董事会第一次会议,会议通知于2005年5月10日
以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，部分监事和公司高级管理人员列席
了会议。会议由董事杨奋勃先生主持，公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、
谢衡先生及独立董事马洪先生、国世平先生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召
开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：
    选举杨奋勃先生为公司董事长。 　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过

    特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月25日