股票代码： 000030、200030　 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2005-019

    　　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月24日
    2.召开地点：公司会议室（地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东）
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：杨奋勃董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）3人，代表股份20,196万股，占公司有表决权总股份70.02％。
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份
总数0.00％。其中外资股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司外资股股东表决权股
份总数0.00％。
    四、提案审议和表决情况
    1. 2004年度董事会工作报告：
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    2.2004年度报告及报告摘要
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会 公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    3.2004年度监事会工作报告
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    4.公司2004年度财务报告
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    5.公司2004年度利润分配预案
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    6.公司2005年度利润分配政策
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。　　
    7.修改《公司章程》的议案
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    8.公司2004年度计提减值准备的议案
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    9.公司董事会换届选举的议案
    鉴于公司第四届董事会任期届满，公司选举第五届公司董事会成员如下：杨奋勃先
生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生为公司董事，国世平先生、马洪先生、班武先
生为公司独立董事，潘世明先生、范诵先生、刘伯阳先生、杨溢先生、陈志涛先生不再
担任公司董事，独立董事吴兆林先生不再担任公司独立董事。
    1）潘世明先生辞去董事职务；
    总体表决情况：
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    2）范诵先生辞去董事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    3）刘伯阳先生辞去董事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    4）杨溢先生辞去董事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    5）陈志涛先生辞去董事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决 结果：通过。
    6）选举杨奋勃先生为公司董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    7）选举王建宇先生为公司董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    8）选举敖迎春先生为公司董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    9）选举谢衡先生为公司董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0
票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    10）吴兆林先生辞去独立董事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    11）选举国世平先生为公司独立董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    12）选举马洪先生为公司独立董事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    13）选举班武先生为公司独立董事。
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    10.公司监事会换届选举的议案
    鉴于公司第四届监事会任期届满，公司选举第五届监事会成员如下：龚奕姮女士、
陈虹女士为公司监事，李新先生、俞祖全先生不再担任公司监事。牛素艳女士为公司职
工监事的事项已通过公司职代会选举产生。
    1）李新先生辞去监事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    2）俞祖全先生辞去监事职务；
    总体表决情况：
    同意20,196万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    3）选举龚奕姮女士为公司监事；
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    4）选举陈虹女士为公司监事。
    总体表决情况：
    同意20,196万张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
    社会公众股股东的表决情况：无
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所
    2.律师姓名：黄亮律师
    3.结论性意见：
    公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《
公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决
议合法、有效。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年5月25日