股票代码：000551　　　　 股票简称：创元科技　　　　　　 编号：ls2005A09

    　　　　　　 创元科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    2005年3月30日公司发出本次召开股东大会的通知公告后，公司董事会根据中国证
监会江苏监管局发布的苏证监公司字[2005]56号文《关于修改上市公司章程的通知》，
决定修改《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司控股股东苏州创元（集团）有限
公司提出在2004年年度股东大会上增加审议《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
临时提案（具体内容详见刊载于2005年4月30日《证券时报》的"创元科技股份有限公司
第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告"。）本次股东大会没有否决提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9：00
    2.召开地点：苏州市三香路120号胥城大厦一楼贵宾厅
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：创元科技股份有限公司董事会
    5.主持人： 张志忠董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）6人、代表股份130,934,410股、占上市公司有表决权总股份
54.17％
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）1人、代表股份2,300股，占公司社会公众股股东表决权
股份总数0.00002％。
    四、提案审议和表决情况
    1、修改《公司章程》部分条款的议案。（修改后的《公司章程》全文详见深圳证券
交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。（修改后的《股东大会议事规则》
全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    3、修改《独立董事制度》部分条款的议案。（修改后的《独立董事制度》全文详见
深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    4、关于更换董事的议案。
    4.1任荣桂不再担任公司董事。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    4.2曹新彤担任公司董事。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    5、关于更换独立董事的议案。
    5.1陈 帆不再担任公司独立董事。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表 决结果：通过。
    5.2林钢担任公司独立董事。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    6、修订《高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案。
    确定修订后的董事长基本年薪标准为35万元。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    7、修订《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    8、2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。
    鉴于第四届董事会第四次会议根据安永大华会计师事务所审计确认的经营成果，批
准了"2004年度高级管理人员绩效奖励方案"，确定提取97.06万元奖金奖励公司董事长
和高级管理人员。将上述奖金额中的40%计38.82万元，奖励公司董事长。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年年报审计。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    10、公司2004年度董事会工作报告。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    11、公司2004年度监事会工作报告。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    12、2004年度财务决算报告。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    13、公司2004年度利润分配方案。
    2004年度利润分配方案：向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）。按2004
年末总股本241,726,394股派发现金股利24,172.6千元。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    14、公司2005年度日常关联交易的议案。
    1）总的表决情况：
    与该项交易有利害关系的关联股东放弃表决权。
    同意30,160,380股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃
权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    15、审议《董事会议事规则》的议案（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn）。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    16、审议《监事会议事规则》的议案。（全文详见深圳证券交易所指定信息披露网
站www.cninfo.com.cn）。
    1）总的表决情况：
    同意130,934,410股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2）社会公众股股东的表决情况：
    同意2,300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3）表决结果：通过。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事余恕莲女士代表四位独立董事进行述职，向股东大会提
交了《独立董事2004年度述职报告》，对2004年度公司独立董事出席董事会次数及投票
情况、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：苏州竹辉律师事务所
    2.律师姓名：李国兴律师
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

    附：新任董事、独立董事简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月25日

    新任董事简历：
    曹新彤，男，1952年4月生，中共党员，大专学历，工程师，曾任苏州机械局人事劳
资科副科长、科长，苏州机械控股集团公司副总经理、董事。现任苏州创元（集团）有限
公司副总经理、董事。
    新任独立董事简历：
    林钢，男，1943年9月生，中共党员，大专学历，曾任苏州汽车货运公司经理、党委
书记，苏州税务局副局长、党组成员，苏州市政府副秘书长，苏州国际发展集团有限公司
董事长、党委书记。现任苏州市东吴农村商业银行独立董事。