证券代码：000014　　　 证券简称：沙河股份　　　　　公告编号：2005-012

    　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　二OO四年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    一、 会议召开的情况
    1、召开时间：2005年5月25日上午9时30分；
    2、召开地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：董事长吴功成先生；
    6、本次大会召开均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）2人、代表股份35,937,451股、占上市公司有表决权总股份40.09％
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份
总数0％。
    三、提案审议和表决情况
    出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
    (一)审议并通过了公司2004年年度报告正文及报告摘要(详细内容刊登在
http://www.cninfo.com.cn网站上)
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （二）审议并通过了公司2004年度审计报告
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （三）审议并通过了公司2004年度利润分配方案
    经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润27,734,135.30元
，加上年初未分配利润53,593,143.41元，本年度公司可供分配的利润为81,327,278.71
元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按母公司本年度实现净利润
26,934,135.30元的10%与5%提取法定盈余公积2,693,413.53元和法定公益金
1,346,706.77元，扣除2004年度公司已提取任意盈余公积2,985,256.51元和2003年度
已发放现金股利2,868,696.00元，公司实际可供股东分配的利润为71,433,205.90元。
    公司2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本（89,646,750股）为基数，向
全体股东每10股派发普通股现金股利0.30元（含税）,共计2,689,402.50元。本次分配后
，公司尚结余未分配利润68,743,803.40元结转到以后年度。公司不进行送股和资本公积
转增股本。
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （四）审议并通过了公司2004年度财务决算报告的议案
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （五）审议并通过了《公司章程》的议案(详细内容刊登在
http://www.cninfo.com.cn网站上)
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （六）审议并通过了公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案
    本届董事会独立董事的工作津贴为每年人民币4万元，独立董事因本公司会议所发生
的差旅费由公司全额报销。本届董事会董事及董事会秘书、本届监事会监事的工作津贴为
每年人民币2万元，外地董事及监事因本公司会议所发生的差旅费由公司全额报销。
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （七）审议并通过了聘请公司2005年度审计机构的议案
    聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构，聘期一年。
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    （八）审议并通过了公司董事长及监事会主席薪酬的议案
    公司董事长年薪27.8万元、监事会主席年薪25.8万元。
    1、总的表决情况：
    同意35,937,451股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议
所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公
众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
    2、律师姓名：王欣乐律师
    3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资
格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十五日