证券代码：000598　　　　证券简称：蓝星清洗　　　　公告编号：2005-0014

    　　　蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    蓝星清洗股份有限公司于2005年5月18日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事
发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知。公司第三届董事会第三十三次会议于
2005年5月24日下午在北京公司六楼会议室召开。出席会议董事应到九名，实到七名，董
事张建军先生因出差未出席会议，授权李彩萍女士代为行使表决权，董事葛方明先生、刘
丹宁女士因出差未出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员
列席了本次会议。
    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
    一、公司董事会换届议案；
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名陆韶华、宠树启、
刘丹宁、李彩萍、翟占行、路玮、俞永民、杨季初、韩晓园为第四届董事会董事候选人
，其中俞永民、杨季初、韩晓园为独立董事候选人。（董事候选人简历、独立董事提名
人声明、独立董事候选人声明及独立董事候选人关于独立性的补充声明附后）
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、公司独立董事薪酬议案
    同意将公司独立董事薪酬由原1.2万/年，调整为2.4万/年。
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、修改《公司章程》的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    四、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    五、修改《公司董事会议事规则》的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    六、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
    同意6票；反对0票；弃权1票。
    关联董事陆韶华先生在审议该议案时回避表决。
    七、公司2005年度日常关联交易议案；
    同意6票；反对0票；弃权1票。
    关联董事陆韶华先生在审议该议案时回避表决。
    八、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    九、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    以上议案均需提交2004年度股东大会审议。
    十、修改《公司独立董事制度》的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    十一、公司《关联交易制度》议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
    十二、召开公司2004年度股东大会的议案；
    同意7票；反对0票；弃权0票。
　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓝星清洗股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十四日


    董事候选人简历：
    陆韶华　男，49岁，大学本科，中共党员，教授级高级工程师，曾任中国蓝星（集
团）总公司华东分公司经理，中国蓝星（集团）总公司副总工程师，中国蓝星（集团）
总公司人力资源办主任，蓝星化工新材料股份有限公司监事。现任中国蓝星（集团）总
公司党委副书记、纪检委书记，本公司董事长。
    庞树启　男，53岁，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任黑龙江石油化工厂团
委书记、车间主任、基建办副主任、厂长助理兼运销处处长、副厂长、厂长、党委副书
记。
    刘丹宁　女，51岁，大专，中共党员，工程师，曾任兰州日化厂副厂长、党委副书
记、书记，中国蓝星（集团）总公司科技办处长、中国蓝星（集团）总公司分管办处长
，蓝星商社副社长。现任本公司董事兼副总经理。
    李彩萍　女，42岁，大专，中共党员，工程师，曾任中国蓝星总公司信息中心主任
、档案室主任、企划办副主任，水处理项目负责人，蓝星清洗股份有限公司副总经理，
蓝星清洗股份有限公司北京分公司总经理。现任本公司董事。
    翟占行　男，41岁，研究生，中共党员，高级工程师，曾任沧州大化集团有限公司
副总经理兼总工程师，蓝星清洗股份有限公司副总经理。现任蓝星化工有限责任公司总
经理。
    路　玮　男，28岁，大学本科，中共党员，会计师，曾任中国蓝星（集团）总公司
财经办财务处副处长，蓝星化工科技总院财务处副处长。现任中国蓝星（集团）总公司
财经办证券处副处长。
    俞永民　男，68岁，大学本科，中共党员，曾任甘肃省委办公厅书记、办公室负责
人，甘肃省石油化工厅副厅长，深圳石化总公司副董事长，深圳石化（集团）公司董事
长兼党委书记，深圳市投资管理公司副总经理，深圳市属企业工委副书记，深圳发展银
行董事长兼党委书记。
    杨季初　男，34岁，大学本科，MBA研究生，曾任东风汽车股份有限公司工程师，
德隆国际战略投资公司投资经理。现任上海百利通投资有限公司投资经理。
    韩晓园　女，31岁，大学本科，注册会计师，曾任甘肃国营华兴电子机器厂会计，
深圳市南光捷佳电器有限公司财务经理，杭州博可生物科技有限公司财务主管。现任浙
江商源食品饮料有限公司财务经理。