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证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗 公告编号：2005-017
蓝星清洗股份有限公司召开2004年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经本公司2005年5月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于
2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9点；
2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室
3、召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年年度利润分配预案；
6、公司董事会换届议案；
7、公司监事会换届议案；
8、公司独立董事薪酬议案
9、修改《公司章程》的议案；
10、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11、修改《公司董事会议事规则》的议案；
12、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
13、公司2005年度日常关联交易议案；
14、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
15、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；.
上述1-5项议案，已经公司2005年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议、第
三届监事会第十一次会议审议通过，并刊登于2005年4月30日《中国证券报》C37版、《
证券时报》53版；
上述6、7项议案，股东大会在审议时采取累计投票制对每一候选人进行逐项表决；
上述第9项议案，为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过；
上述12、13项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议出席对象
1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
2、截止2005年6月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证
、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。
（2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权
证明办理登记手续。
（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具
的有效股权证明办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。
2、登记日期：
2005年6月27日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30
2005年6月28日上午8∶30-9∶00
五、其他
1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系办法：
公司地址：北京朝阳区北三环东路19号
邮政编码：100029
电 话：（010）64448671
传 真：（010）64418488
联 系 人： 赵 月 珑
六、备查文件
1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
3、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明；
6、《公司章程》修正案；
7、《公司股东大会议事规则》修正案；
8、《公司董事会议事规则》修正案；
9、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》；
10、公司2005年度日常关联交易公告。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司董事会
二○○五年五月二十四日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司
2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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