证券代码：000531　　证券简称：穗恒运A　　公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2005年5月26日上午9时；
    2、召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：本公司第五届董事会；
    5、主持人：本公司董事长夏藩高先生；
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：股东5人，代表股份158,725,413股，占上市公司有表决权总
股份59.55 ％；
    2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东2人，代表股份　　25,741股，占公
司社会公众股股东表决权股份总数0.024　　％；
    3、其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）普通决议议案
    1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    3、审议通过了《公司2004年度总经理工作报告》。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    4、审议通过了《公司2004年度财务报告》。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    5、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。
    经广东羊城会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司（母公司）实现净利润为
155,442,552.61元，提取10%的法定盈余公积金15,544,255.26元，提取5%的法定公益
金7,772,127.63元，加年初未分配利润160,692,606.76元，可供股东分配利润
292,818,776.48元，扣除2003年度已分配股利66,630,315.00元，公司2004年度实际可
供股东分配利润为226,188,461.48元。本年度分配方案为：以公司2004年末总股本
266,521,260股为基数，每10股派现金2.50元（含税)，剩余未分配利润159,558,146.48
元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    6、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》。
    2005年度公司续聘广东羊城会计师事务所有限公司为审计机构，期限一年。经公司
与广东羊城会计师事务所有限公司协商，2005年度公司财务审计费用为48万元（含本公
司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的审计费用）。若增加其他审计事项需增加
相应的审计费用及其他费用，由董事会确认后，报下次股东大会进行审议。
    （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    8、审议通过了《关于公司个别董事调整的议案》。
    （1）同意郑椿华先生因退休辞去本公司第五届董事会董事职务。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权的100%。
    （2）同意增补叶永泰先生为本公司第五届董事会董事。
    ①总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    ②社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权的100%。
　 （二）特别决议议案
    本次股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（具体内容披露于
2005年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
　 （1）总的表决情况：同意158,725,413股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。
    （2）社会公众股股东的表决情况：同意25,741股，占出席会议社会公众股股东所
持表决权的100%。
    五、独立董事述职报告
    公司三名独立董事向本次股东大会做了2004年度述职报告，对2004年度独立董事出
席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进
行了介绍。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信律师事务所
    2、律师姓名：许丽华
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。
    本次股东大会决议合法有效。
    七、备查文件
    1、公司2004年年度股东大会通知公告；
    2、公司2004年年度股东大会决议；
    3、广东广信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
    4、独立董事2004年度述职报告。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月二十七日