证券代码：000011、200011 股票简称：深物业A　深物业B编号：2005-11号

    　　　　　　　 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于2005年5月16日以书面形式发出关于召开董事会通讯会议的通知，
会议于5月26日在深圳国贸大厦以通讯表决形式召开。通知及召开程序符合有关法律、
法规和本公司《章程》规定。
    董事会应到11人，实到11人。董事会秘书出席会议。公司监事、总经理列席会议。
    二、议案表决情况
    会议以通讯表决形式对全部议案逐一表决：
    （一）、以10票赞成、1票弃权、0票反对，通过《2004年度董事会工作报告》。董
事何文华对此项议案投了弃权票，也未出具理由。
    （二）、以10票赞成、1票弃权、0票反对，通过《2004年度财务决算报告》。董事
    何文华对此项议案投了弃权票，也未出具理由。
    （三）、以10票赞成、1票弃权、0票反对，通过《修改公司〈章程〉的议案》。董
事何文华对此项议案投了弃权票，也未出具理由。
    (四)、以11票赞成、0票反对、0票弃权，通过《聘用2005年度会计师事务所的议
案》。
    （五）、以11票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2004年度股东大会的时间、地点
及会议议题》议案。
    三、审议和通过的议案内容和决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    (一)、审议并通过《2004年度董事会工作报告》。
    （二）、审议并通过《2004年度财务决算报告》。
    （三）、审议并通过《修改公司〈章程〉的议案》。（具体内容详见股东大会通知）
    (四)、审议并通过《聘用2005年度会计师事务所的议案》,本公司拟继续聘用武汉
众环会计师事务所、香港华融会计师事务所负责本公司2005年度财务会计报表的境内、
外审计工作,该议案将提交股东大会审议。
    (五)、确认年度股东大会召开事宜，具体情况见股东大会通知。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月28日