股票代码：000017、200017　股票简称：*ST中华A、*ST中华B　公告编号：2005-025

    　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
　 第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司第十四次（2004年度）股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本公司第六届董事会于2005年5月26日下午下午在深圳市布心路3008号本公司会议
室召开第九次会议，会议通知于2005年5月16日以传真及邮件方式送达全体董事。参加
会议应到董事十一人，实到董事十一人，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经认
真审议，以下议案一致以赞成票11票、反对票0票、弃权票0票通过：
    一、《关于修改公司章程的议案》（议案内容附后）；
    二、《关于公司第十四次股东大会召开时间的议案》：
    公司第十四次（2004年度）股东大会定于2005年6月28日（星期二）上午9：30召
开。
    现将有关召开股东大会的事项通知如下：
    （一）会议主要议程：
    1、审议《2004年度董事会工作报告》；
    2、审议《2004年度监事会工作报告》；
    3、审议《2004年度总经理工作报告》；
    4、审议《2004年度财务决算报告》；
    5、审议《2004年度利润分配预案》；
    6、审议《关于修改公司章程的议案》；
    7、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
    8、审议《对公司经营班子进行2004年度奖励的议案》；
    （二）会议出席对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员：
    2、截止至2005年6月22日（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委
托书格式附后）。
    （三）会议地点：深圳市布心路3008号本公司三楼会议室
    （四）会议登记办法：
    1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法
人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
    2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    3、登记时间：2005年6月27日上午8：00-12：00，下午1：-5：00。
    4、其他事项：
    （1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    （2）、联系方法：
    联系人：崔红霞小姐、李育新小姐
    地址：深圳市布心路3008号中华自行车(集团)股份有限公司
    邮政编码：518019
    电话：0755-25516998，25519767　 传真：0755-25516620
　
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月28日

    附:授权委托书
    授权委托书兹全权授权　　　　先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行
车（集团）股份有限公司第十四次（2004年度）股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股票帐户：
    受托人姓名：　　　　　　　　　身份证号码：
    受托人签名：　　　　　　　　　受托日期：
    委托人（单位）签字（盖章）：