证券代码：002034　　　 证券简称：美欣达 　　　 公告编号：2005-016

    　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第一次会议决议公告

    浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年5月27日下午
1：00时在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，与会监事以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于<公司监事会议事规
则>修改的议案》；
　 《公司监事会议事规则》全文详见巨潮网站：（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举朱雪花女士为第
三届监事会召集人的议案》；
    根据公司发展战略的要求和规范运作的需要，为完善公司的法人治理结构，充分
履行监事会的职责，公司第三届监事会推选朱雪花女士为监事召集人，并按有关的法
律、法规和《公司监事会议事规则》的要求履行监事会召集人的职责(附朱雪花女士
简历)。
    三、会议以3票同意，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司日常关联交易的
议案》；
    作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的监事会，对公司及控股子公司向湖州南太
湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按《公司章程》及《监事会议事
规则》的有关规定作了审查，履行了监事会的职责，并一致认为：此日常关联交易符合
公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，
表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价
公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东
利益的情形。

    　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十八日
    朱雪花女士简历：
    朱雪花：女，中国国籍，32岁，大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长，浙江美欣
达印染集团股份有限公司第二届监事会召集人、湖州美欣达房地产开发有限公司财务科
长，兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事；现任浙
江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会监事。