浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第三届董事会第一
次会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的
事项，发表如下独立意见：
    公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级
管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章
程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
    同意单建明先生为公司第三届董事会董事长，沈建军先生为公司第三届董事会副董
事长；
    同意聘任沈建军先生为公司总经理、朱伟先生为董事会秘书。
    同意聘任潘玉根先生、许瑞林先生、刘建明先生、王谊青女士、芮勇先生为公司副
总经理，聘任金来富先生为公司财务负责人。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：赵建平　俞建亭　张　凯
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月二十七日