证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2005-7

    　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2005年5月16日
以书面通知形式发出，会议于2005年5月27日在深圳深纺大厦六楼会议室以现场召开方
式进行，应到会监事2人，实到会监事2人，会议由高佐福监事长主持。会议的通知和召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。本次会议审议并全面修改了公司监事
会议事规则（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），以全票通过了修改监事会议
事规则的决议，提交公司股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年五月二十八日