证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2005-6

    　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2005年5月16日
以书面通知形式发出，会议于2005年5月27日在深圳市深纺大厦六楼会议室以现场召开
方式进行，应到会董事5人，亲自出席的董事5人，会议由管同科董事长主持，公司监事
和其他高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》有关法律、法规、
规章和《公司章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司章程的议案（详见巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn）；
    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司股东大会议事规则的议
案（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任王滨先生为公司总经理的议
案（王滨先生简历见附件一）；
    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于推荐王滨先生为公司董事候选人
的议案；
    五、会议以5同意、0票反对、0票弃权通过了公司2004年度股东大会议程；
    六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任高国仕先生为公司副总经理
的议案（高国仕先生简历见附件二）。
    以上第一、二、四项议案，董事会将提交公司2004年度股东大会审议。
    公司独立董事对董事会聘任高管人员发表了独立意见，认为董事会三届九次会议聘
任王滨先生为公司总经理、聘任高国仕先生为公司副总经理，两位高管人员任职资格合
法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其教育背景、工
作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会的聘任决议。独立董事对
董事会提交股东大会的《关于修改公司章程的议案》、《聘任公司2005年度审计机构的
议案》、《提名董事候选人的议案》及公司董事薪酬原则发表了独立意见，同意董事会
以上决议，并提交公司股东大会审议。
    公司董事、财务总监朱大华先生因工作调动现已辞去公司董事、财务总监职务，董
事会对朱大华先生任职期间的工作成绩表示感谢。

    特此公告

    附件一、王滨先生简历
    王滨先生，1970年出生，在职研究生，1991年毕业于郑州纺织工学院，1991年至
1993年在河南纺织机械厂工作，1993年3月至今在本公司工作，历任公司团委书记、公司
下属四川成都明珠国际酒店办公室主任、公司下属塞班恒顺实业有限公司经理、联力制衣
厂有限公司经理、香港业晖国际有限公司董事总经理、深圳丰盛服装厂有限公司经理、公
司总经理助理等职。
    附件二、高国仕先生简历
    高国仕先生，1953年出生，本科学历，1969年至1977年在部队服役，1977年至
1994年间，历任湖南省浏阳市文家庄市医院医师、浏阳市永和医院院长、浏阳市卫生局
局长、浏阳市市委常委、市人民政府副市长、长沙市卫生局副局长、党委书记等职，
1994年至1998年任深圳市南山区卫生局局长、党委书记，1998年至1999年任深圳市南山
区政协办公室主任、党组成员、政协常委，1999年至2001年任深圳市医药生产供应总公
司副总经理，2001年至2005年1月任深圳市一致药业股份有限公司副总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年五月二十八日