股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　 第二届监事会2005年第二次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届监事会2005年第二次会议于2005年5月16日发出
会议通知，于2005年5月26日在公司四楼会议室召开，会议应到监事2名，实际参加表决
监事2名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通
过了以下议案：
    一、《关于公司第二届监事会换届选举的预案》
    鉴于公司第二届监事会任期已经届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定，本届监事会决定推荐赵葆银先生、陈亚各先生、史歌东先生为公司第三届董事会
监事候选人。
    会议同意将第三届监事会监事候选人提交公司2004年度股东大会选举决定。
    二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》
    根据证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》的通知，及《深交所股票上市规则（2004年修订）》的相关规定，进一步完善公
司重大事项决策程序，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落在实处，对公司
章程重新进行修订。
    以上议案经2名监事投票表决通过，其中：同意2票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年五月二十六日

    附：个人简历
    赵葆银先生　1949年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，河南省劳动学
会常务理事。1993年8月至1997年4月，任春都集团股份公司总经理助理兼劳人部部长；
    1997年4月至2002年1月任春都饮品集团公司董事长、总经理；2002年2月至今任洛
阳春都食品股份有限公司党委副书记、监事会召集人、工会主席。
    陈亚各先生　1980年4月出生，大学本科学历，初级会计师职称，2003年7月至2004
年8月在河南创业爱德生物工程公司工作，2004年8月至今就职于河南省建设投资总公司
财务审计部。
    史歌东先生　1973年4月出生，中共党员，大专学历，1996年9月至今在洛阳市建设
投资有限公司综合部、办公室工作，现任洛阳市建设投资有限公司办公室主任。