证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 2005年第一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    中山公用科技股份有限公司2005年第一次临时董事会会议于2005年5月27日（星期
五）上午10：00在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应
到9人，实到8人，董事刘波没有出席会议，委托杨健明董事表决。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郑钟强先
生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过公司《2005年度经营管理人员奖励方
案》；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过公司《召开2004年度股东大会的通知》
，定于2004年6月29日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会
议室召开公司2004年度股东大会，内容详见《中山公用科技股份有限公司关于召开2004
年度股东大会的通知》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月27日