证券代码：000020、200020 证券简称：*ST华发A、*ST华发B 公告编号：2005-19

    　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年5月30日上午9:00
    2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长吴德华先生
    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）5人、代表股份125,001,806股、占上市公司有表决权总股份44.15％
    2.社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）3人、代表股份75,978股，占公司社会公众股股东表决
权股份总数0.05％。
    3.外资股股东出席情况：本次股东大会无外资股股东出席。
    4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
　 （一）、审议通过2004年度董事会报告；
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （二）、审议通过2004年度监事会报告；
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （三）、审议通过2004年度财务决算报告；
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （四）、审议通过2004年度利润分配方案:
    公司2004年度经营亏损，不进行利润分配和公积金转增股本。
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （五）、审议通过2004年年度报告；
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （六）、补选胡建平先生为第五届董事会董事；
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （七）、审议通过聘请会计师事务所的议案；
    续聘深圳南方民和会计师事务所及何锡麟会计师行为本公司2005年度境内、境外审
计师，上述两家会计师事务所的年度报酬合计为人民币30万元整。
    1.总的表决情况：
　 民同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股 。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （八）、审议通过公司《章程》的修改方案。
    1.总的表决情况：
    同意125,001,806股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股股东的表决情况：
    同意75,978股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.外资股股东的表决情况：
    同意0股；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名：尹居全
    3.结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资
格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合
法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月31日