证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-12）

    　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2005年5月20日向全体董事、监事、高管人员发出了书面会议通知。
    二、会议召开时间、地点、方式等
    会议于2005年5月30日上午9时在深房广场48楼现场召开，符合有关法规及公司章程
规定。
    三、到会董事情况
    应出席会议董事12人，实到9人,董事麻建华和李秋生委托董事邵志和表决,董事谢光
亮委托董事许振汉表决。
    四、议案表决情况
    1、审议关联交易协议《房屋销售协议》
    同意：10 票　 反对：0 票　弃权：0 票
    关联董事谢光亮和许振汉回避表决
    2、审议《关于免去麻建华董事职务的议案》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    3、《关于免去周复申董事职务的议案》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    4、审议《股东大会议事规则》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    5、审议《董事会议事规则》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    6、审议《关于修改公司章程的议案》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    7、审议《关于召开股东大会的议案》
    同意：12票　 反对：0 票　弃权：0 票
    五、独立董事独立意见
    因本次董事会涉及审议关联交易，独立董事杨绍家、宗德纯、侯莉颖、李秋生发表
了独立意见，内容请见同时公告的《关联交易公告》
    六、审议事项内容和决议
    上述议案的内容请见同时公告的《关联交易公告》和股东大会通知。
    会议形成决议同意上述议案。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月31日