证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-13）

    　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第13届股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2005年6月30日上午９时整
    2、会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    3、召集人：　董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象　截止2005年6月24日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册
持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面
委托他人出席，代为行使权利;公司董事、监事及高级管理人员。
    二、会议审议事项
    1、2004年度董事会工作报告；
    2、2004年度监事会工作报告；
    3、2004年度财务报告及利润分配方案；
    1-3项议案的内容见2005年4月26日在《中国证券报》和《大公报》及巨潮网上公告
的2004年度报告。
    4、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则；（附后）
    5、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则；（附后）
    6、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则；（附后）
    7、关于修改公司章程的议案；（附后）
    8、关于免去周复申董事职务的议案；
    本公司董事、财务总监周复申因工作变动原因已调离本公司，故提请股东大会免去
其董事职务。
    9、关于免去麻建华董事职务的议案；
    鉴于本公司董事、总经理助理麻建华因涉嫌贪污及挪用公款被司法机关逮捕并起诉，
且深圳市监察局于2005年4月26日下发了《关于给以麻建华行政开除处分的决定》，故提
请股东大会免去麻建华董事职务。
    10、本公司与深圳市投资控股有限公司签定的关联交易协议《房屋销售协议》
    协议有关内容请见同时公告的《关联交易公告》
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户登记(如委托，须同时持有代理
人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户);法人股东凭单位介绍信、法人代表证明、
授权委托书及出席人身份证。
    2、登记时间：2005年6月27日上午9:00-11:30下午2:00-5:30
    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场47楼4702房
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    个人股东须同时持有本人及代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户;法人股
东凭单位介绍信、法人代表证明、授权委托书及出席人身份证。
    四、其他事项
    １、会议联系方式：电话：（0755）82293000-4718、4715
    　　　　　　　　 传真：（0755）821816514
    ２、会议费用：　　出席者食宿及交通费自理。　　　　
    五、授权委托书　　　　　　　
    授　权　委　托　书　
    兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限
公司第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。　　　
委托人姓名及身份证号码：　　　　
股东帐号:
持股数：　　　　　　　　　　　　　
委托日期：
委托期限：
被委托人姓名及身份证号码：

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年5月31日