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证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B（公告编号：临2005-11）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2005年5月25日，本公司与深圳市投资控股有限公司在深圳市福田中心区深南大道
4009号投资大厦19楼签定房产销售协议，交易标的为本公司产品怡泰大厦部分商品房。
与本公司交易对方为深圳市投资控股有限公司，本次交易构成关联交易。
2005年5月30日本公司董事会审议了该关联交易，应参会董事12人，实到9人，3名
董事委托其他董事表决。2名关联董事回避表决，应参加表决董事10人，表决结果为：10
票赞成、无反对票和弃权票。独立董事认为本关联交易公平合理且表决程序合规，此项
交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对
该议案的投票权。本次关联交易无需经其他部门批准。
二、关联方介绍
本次交易对方深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，持有本公司国有股74382
万股（占本公司总股本73.52），深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成
立于2004年10月13日，注册资本40亿，住所为深圳市福田中心区深南大道4009号投资大
厦，法定代表人陈洪博，经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企
业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。该公司2004年底净利润为4.14亿元，2005
年4月底净资产112.43亿元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为的怡泰大厦部分商品房，标的金额为人民币11876万元。怡泰大厦
由本公司和深业集团有限公司合作开发，该大厦位于深圳市罗湖区东门北路与文锦中路
交叉口，地块编号H218-1，总用地面积9862平米，建筑面积103600平米，规划为A、B、
C三座高层塔楼，其中C座为深圳市公路局所有，A、B座为本公司和深业集团共有，本公
司实际分得可售建筑面积56942平米（商业面积11931平米，住宅面积45010平米），该
项目 1993年4月开工，2002年4月竣工。
四、关联交易合同的主要内容及定价政策
(一)合同主要内容
1、交易条款：本公司(乙方)出售售怡泰大厦裙楼1-5层商业房产面积11,931.54m2
给深圳市投资控股有限公司（甲方），出售单价为人民币8822.1772元/ m2，出售怡泰
大厦B座9层-11层共48套商品房产给甲方，房产面积2812.05 m2，出售单价为人民币
4800元/ m2，总价款为人民币13,497,840元,以上两项合计人民币11,876万元。
2、付款方式：甲方用对乙方的人民币11,876万元债权（应分红利）直接抵付购房
款，抵付后，甲方拥有上述房产的产权，同时不再拥有对乙方的债权（应分红利）及与
之相关的债权。
3、合同期限及结算方式：签订协议书后的90天内签署以上两项房产的《深圳市房地
产买卖合同》。签定《深圳市房地产买卖合同》后甲方出具收到债权票据给乙方，乙方
按每套房产或单位房产出具合计等额购房款发票给甲方，同时出具付清房款证明书给甲方。
3、生效条款：协议由双方法定代表人或授权代表签字盖章后，并经乙方股东大会批
准后生效。
（二）定价政策
截止2005年4月底，怡泰大厦裙楼1-5层商业房产面积11,931.54m2，帐面成本为
11109.6万元，已计提存货跌价准备2952.7万元；怡泰大厦B座9层-11层共48套商品房面
积2812.05 m2，帐面成本为2618.3万元，已计提存货跌价准备1520.9万元。
本关联交易定价是双方根据标的物年限、建筑成本等因素，参考市场价格协商确定的。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
1、交易目的：目的有二，一是公司正常的房产销售行为，减少存货盘活存量房产；
二是用本次销售的应收款偿还所欠深圳市投资控股有限公司的债务。
2、对公司影响：本次交易由于无现金支付，不能给公司带来利润，但可增加公司净
资产约2000万元，另外负债和存货的减少也使公司的财务指标的以改善。
六、独立董事意见
本公司独立董事杨绍家、宗德纯、侯莉颖、李秋生对本次关联交易发表了独立意见，
他们认为：本次关联交易遵循了公平、公正、自愿和诚信原则，表决程序符合《公司法》
、深交所《上市规则》、《公司章程》及其他有关规定。本次关联交易是正常的经营行
为，没有损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、董事会决议及会议记录
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、房产销售协议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
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