证券代码：000546 证券简称：ST吉轻工　 公告编号：2005-14

    　　　　　吉林轻工集团股份有限公司关于召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年6月30日上午九时
    2.召开地点：公司会议室
    3.召集人：吉林轻工集团股份有限公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员。
    （2）截止2005年6月10日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
    （3）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
是本公司的股东。
    二、会议审议事项
    1. 提案名称：
    （1）审议公司2004年度董事会工作报告；
    （2）审议公司2004年度监事会工作报告；
    （3）审议公司2004年度财务决算报告；
    （4）审议公司2004年度利润分配方案；
    （5）审议关于修改公司章程的议案；
    （6）审议关于公司董事会换届选举的议案；
    （7）审议关于公司监事会换届选举的议案；
    2. 披露情况：
    有关本次提案的相关内容请查阅《证券时报》上今日刊登的第四届董事会临时会议
决议公告、第四届监事会第九次会议公告、2005年4月16日本公司四届董事会第十一次会
议决议公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
    3. 特别强调事项：
    （1）《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需
采用累积投票制度、逐项表决方式进行；《关于修改公司章程的议案》需要特别决议通
过；
    （2）公司独立董事候选人已向深圳证券交易所履行了备案程序，须深圳证券交易所
审核无异议后方能提交股东大会审议。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证（原件）办理登记手续；人个股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办
理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2005年6月27日--29日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）
    3.登记地点：公司董事会秘书处
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托人亲自签署的授权委托
书、受托人本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证。
    四、采用交易系统的投票程序（无）
    五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
    六、其它事项
    1. 会议联系方式：
    公司地址：长春市建设街2413号
    联 系 人：李丹群
    联系电话：0431-8523476、8540236
    传　　真：0431-8540236
    邮　　编：130061
    2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    七、授权委托书
    兹全权委托　　　　 代表本人参加吉林轻工集团股份有限公司2004年度股东大会
并代为行使表决权。
委托人：　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托人持股数：　　　　　　　 委托人股东帐户：
受托人：　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托时间：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年五月三十日