证券代码：000546 　　证券简称：ST吉轻工　　 公告编号：2005-13

     吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会2005年5月30日临时会议决议公告

    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2005年5月27日以传真和
送达的方式发出，2005年5月30日以现场方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实
到8名，董事孙振江因公出差，委托董事李丽代为表决，公司监事列席了会议。会议由董
事长孙健主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以9票赞成，0票反对，0弃权审议
通过了以下议案：
    一、 关于修改公司章程的议案：
    根据中国证监会及中国证监会长春证监局下发的文件，与会董事同意对公司章程相
关条款予以修改（详见附件1《吉林轻工集团股份有限公司章程修正案》）。
    二、 关于董事会换届选举的议案：
    鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，享有提案权的公司股东提出了公司第五届董事会董事、独立董事候选人名单，经公
司董事会提名委员会审查，与会董事同意提名孙健、李丽、孙黎耘、孙振江为公司第五
届董事会董事候选人，提名朱文山，张德林、李国义为公司第五届董事会独立董事候选
人（以上董事和独立董事候选人简历见附件2）。
    公司独立董事认为上述董事、独立董事候选人不存在《公司法》57条规定的情形，
本次提名的董事和独立董事候选人任职资格合法，提名程序符合公司章程的规定。
    三、 关于召开2004年度股东大会的议案。
    上述一、二项议案需提交2004年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年五月三十日

附件2：
第五届董事会董事候选人简历
    孙健：女，1955年出生，大学，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长、吉林轻
工集团股份有限公司董事长。
    孙振江：男，1962年出生，法学硕士，律师，曾任海南农业租赁股份有限公司副总
经理，海南顺丰股份有限公司总经理助理，现任吉林轻工集团股份有限公司董事、董事
会秘书。
    孙黎耘：男，1955年出生，中共党员，曾在长春市地毯厂、海南中外投资有限公司、
海南省海口市农业银行法规处工作，现任吉林常青房地产有限责任公司总经理，吉林轻
工集团股份有限公司副董事长。
    李丽：女，1960年出生，工商管理硕士，曾在吉林省轻工业厅工作，现任吉林轻工
集团股份有限公司总经理、副董事长。

第五届董事会独立董事候选人简历
    朱文山：男，1955年出生，经济学硕士，毕业于吉林税务学院，现任该学院研究生
部主任、吉林轻工集团股份有限公司独立董事。
    张德林：男，1941年出生，经济学教授。1965年参加工作，曾任吉林大学经济系讲
师、长春市人民政府办公厅副秘书长兼办公厅主任、长春市人民政府秘书长、机关党工
委书记、机关夜大校长、中共长春市委常委、长春市人大常委会副主任，现任吉林轻工
集团股份有限公司独立董事。
    李国义：男，1956年出生，企业管理专业研究生。曾任长春市经济体制改革委员会
副处长、中国证监会长春特派办处长，现任吉林省证券业协会秘书长、吉林轻工集团股
份有限公司独立董事。