证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2005-009

    　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体到会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年5月26日以书面和电子邮件
形式发出召开2005年第二次临时会议的通知，并于2005年5月29日在公司会议室（济南）
召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事张璨女士因病未参加会议，公司监事
列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张
兆亮先生主持，以8票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产置换的议
案》：
     鉴于公司与沂南县阳都资产运营有限公司（简称阳都公司）于2001年9月9日签订
《资产置换协议》，约定公司以684万元应收债权置换阳都公司所持有的山东沂蒙轴承股
份有限公司的190万股股权。截止目前，阳都公司已行使了对应债权的权利，而将对应股
权过户至公司名下的工作，由于种种原因一直未能完成，公司已进行了较长时间的持续
性信息披露。为妥善解决该事项，经与阳都公司协商，决定实施如下资产置换方案：
    解除原《资产置换协议》中的有关约定，公司以190万股山东沂蒙轴承股份有限公司
股权与阳都公司持有的山大华特卧龙学校的684万元股权进行置换。
    山大华特卧龙学校注册资本60,838,414.02元，其中公司持有40,717,068.98元，
占注册资本的66.93%，阳都公司持有20,121,345.04元，占注册资本的33.07%。本次置
换完成后，山大华特卧龙学校注册资本仍为60,838,414.02元，双方股权变更为：公司
持有47,557,068.98元，占注册资本的78.17%，阳都公司持有13,281,345.04元，占注
册资本的21.83%。
    会议授权公司总经理具体办理协议的签署等相关事宜。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年五月三十日